: الاحتيال المالي

أيمن شكل مفهوم المكافحة يعني التصدي للجريمة وإنفاذ القانون مع الوقاية «النيابة» تبذل جهوداً كبيرة للمكافحة بالأدوات والآليات القانونية علي: صناعة حائط صد من القدرات والمنظومات التشريعية صيام: الرسائل المزيفة وحدها تتجاوز التريليون دولار سنوياً ضرورة التحالف الدولي تجاه هذا النمط من الجرائم المستحدثة أكد النائب العام...

تعتزم ماليزيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بداية من العام المقبل، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الدول أبرزها أستراليا التي تفرض قيودا على الوصول إلى المنصات الرقمية؛ بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال. وذكر وزير الاتصالات فهمي فاضل أن هناك حاجة إلى حماية الأطفال من الأضرار التي قد يتعرضون...

حاز بنك البحرين الإسلامي BisB، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، على جائزة "الحل الأكثر ابتكارًا" ضمن جوائز الإنجازات العالمية لجمعية تدقيق ومراقبة أنظمة المعلومات ISACA لعام 2025. وقد مُنحت الجائزة تقديرًا لجهود الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في البنك محمد حماد، في قيادة...

حسن الستري أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي.وطبقاً للمقترح يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 5000 دينار كل من يخالف الضوابط الخاصة حماية البيانات أو الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد...

تقترب كولومبيا من قوانين جديدة لضبط سوق العملات الرقمية من خلال ترخيص مزودي الخدمات الافتراضية VASPs، وقدم نواب كولومبيون مشروع القانون الجديد لتنظيم ذلك القطاع داخل الدولة. وقدم السيناتور غوستافو مورينو، والنائب جوليان لوبيز، مشروع القانون إلى البرلمان الكولومبي بعد محاولة سابقة فاشلة لتمرير تشريعات مماثلة في العام الماضي 2024....

برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" يستمر في استقبال المشاركات للموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" حتى نهاية فبراير 2025. تستهدف الجائزة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم جوائز مالية تتجاوز قيمتها المليون ريال سعودي. تهدف الجائزة إلى نشر الثقافة المالية والاستثمارية من خلال التوعية...

عادت قضية الفضيحة الصحية التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا إلى الواجهة مجددا، مع استمرار المحكمة الجنائية العليا في منطقة بكّركوي بمدينة اسطنبول بمحاكمة 47 عاملاً في القطاع الطبي بينهم 22 قيد الاحتجاز. فقد تمّ الاستماع إلى شهادات المتّهمين منذ بداية الأسبوع الحالي كما حصل في الجلسة الأولى للمحكمة الشهر الماضي، لكن مفاجآت غير...

أعلنت السلطات السعودية يوم الأربعاء، إيقاف سعودي بتهمة الاحتيال والاستيلاء على عقارات وأموال الغير بقيمة 69 مليون ريال. وفي التفاصيل، باشرت نيابة الاحتيال المالي في المملكة تحقيقاتها مع سعودي ارتكب جريمة احتيال مالي عبر انتحاله صفة الغير واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض ومبالغ مالية بلغت قيمتها 69 مليون ريال من...

ترأس اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، وفد وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب ، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية الشقيقة. وتم خلال المؤتمر، استعراض نتائج تطبيق توصيات المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن...

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن تفاصيل صادمة حول واقعة القبض على رجل الأعمال الشهير بـ"مستريح مدينتي" ووالده، المتورطين في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي. و"مدينتي" هي إحدى المناطق الراقية في مصر، وتضم عددا من التجمعات السكنية الفاخرة التي يقيم فيها رجال أعمال، ونجوم الفن، وصفوة المجتمع. ووفقًا للتحقيقات، استولى...

بجوائز تجاوزت قيمتها مليون ريال سعودي موزعة على 44 فائزاً في المسارات الأربع​أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق الموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" لبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم"، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2024، والتي تستهدف المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجوائز مالية...

محمد الرشيداتأصبح متاجرة بلا رحمة بأحلام الضحايا واصطياداً لجيوبهمالمتسلّلون يهاجمون جهازاً مستخدم ما للألعاب الإلكترونية كل 39 ثانيةأكد الباحث الاقتصادي ومؤسس حملة «حصّن نفسك من الاحتيال الإلكتروني» د. مشعل الذوادي، أن هناك 24 أسلوباً يتم اعتمادها في عمليات النصب الإلكتروني، في مقدمتها، الاحتيال الخاص بتسديد الرسوم مسبقاً...